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金融犯罪

近日,《北大·大成金融犯罪讲堂》第十讲“金融科技创新中的刑法风险” 在北京大学理教209教室进行。本期主讲嘉宾是北京大成律师事务所刑委会理事、中国银行法学研究会理事、中国社会科学院产业金融研究基地研究员肖飒律师,授课教师为北京大学法学院王新教授。作为本次课程的主持人,王新教授在简单介绍肖飒律师的执业经历之后,宣布本次课程正式开始。  

以下内容摘录自3月6日,由北京大学法学院与北京大成律师事务所合作开设的《金融犯罪专题》暨《北大﹒大成金融犯罪讲堂》第三次课程。  

2月27日晚,北京大学,精彩再度上演。一堂名为“债券犯罪的辩护实务”的课程,让教室里座无虚席。

有人说,上帝的归上帝,让凯撒的归凯撒。同样,我认为,让政治的归政治,让法治的归法治。不管是法学院的学生还是律师、法官,我们法律人都希望通过法律的手段解决社会生活当中遇到的一些问题。  

非法集资这个名词滥觞于上世纪90年代,此后,那些未经有关机关批准而筹集公众资金的行为,就被贴上了违法的标签。对于非法集资是什么,如果诉诸法律文件的规定来看,对其的界定并非一以贯之的,对于非法集资的规范性梳理,可以分为以下三个阶段来把握。  

P2P、众筹平台涉嫌非法集资犯罪的,主要涉及的罪名包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪和非法经营罪。而非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪是当前司法实践中案发较多的非法集资犯罪,为直击重点,本文主要围绕这两个罪名进行分析,以归纳非法集资犯罪中的辩护方向和要点。

 【当前金融融资形势仍然严峻,一方面是众多企业尤其是小微企业“贷款无门”,另一方面是社会闲散资金游离却“投资无门”,民间资本融通中非法吸收公众存款问题日渐突出。非法吸收公众存款罪与合法民间借贷融资行为经常纠缠不清,招致刑法适用扩大化或者执法不严的非议,非法吸收公众存款罪的司法适用已成为近年来社会关注的焦点。再加上妥善解决由此带来的社会问题这一命题难以破解,如何规制非法吸收公众存款行为又不

【裁判要旨】洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,两者都属于连累犯的范畴,存在很大的联系,同时也存在以下区别:(1)侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序;(2)行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物;

【裁判要旨】《中华人民共和国刑法》第二百零一条规定,纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证,在帐簿上多列支出或者不列、少列收入,经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报的手段,不缴或者少缴应纳税款,偷税数额达到一定数额的构成偷税罪。

【裁判要旨】金融凭证诈骗罪属于诈骗罪的一种表现形式。金融凭证诈骗罪只能发生在金融活动中、必须通过使用伪造、变造的委托收款凭证等其他银行结算凭证这一金融道具实施,并对国家金融管理秩序造成了一定的危害结果。而行为人在犯罪过程中并没有使用金融凭证的特殊功能或者未指向这些金融凭证上虚拟记载的资金数额的,不构成该罪。

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